SARLAFT / PADM
MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – SARLAFT/PADM
SARLAFT/PADM: Prevención activa del lavado de activos y la financiación del terrorismo
En Univer Plus implementamos el Sistema de Administración del Riesgo y Prevención de Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/PADM), conforme a lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud en la Circular Externa 005-5 de 2021.
Prevención del lavado de activosAplicamos procedimientos de conocimiento y verificación de nuestras contrapartes, y monitoreamos las operaciones para evitar que la organización sea utilizada para dar apariencia de legalidad a bienes o recursos de origen ilícito, de acuerdo con la normatividad penal vigente.
Control de la financiación del terrorismoContamos con mecanismos de consulta y validación que nos permiten evitar cualquier vínculo, directo o indirecto, con grupos armados al margen de la ley, organizaciones terroristas o personas relacionadas con su financiación o sostenimiento.
Protección frente a la proliferación de armas de destrucción masivaVigilamos que ni nuestros recursos ni nuestros servicios sean utilizados para financiar la fabricación, adquisición, transporte o uso de este tipo de armas, cumpliendo las leyes nacionales y las obligaciones internacionales aplicables.
Capacitación y cultura de cumplimiento.Formamos a nuestros colaboradores para que reconozcan operaciones inusuales o sospechosas y sepan cómo actuar y reportarlas oportunamente, con total responsabilidad y confidencialidad.
Identificación y gestión del riesgo.Formamos a nuestros colaboradores para que reconozcan operaciones inusuales o sospechosas y sepan cómo actuar y reportarlas oportunamente, con total responsabilidad y confidencialidad.